Verificare PEP, date firma, status fiscal, dosare instanta, structura actionariat si monitorizare continua — informatii factuale din surse publice oficiale.
5 verificări DD + 1 verificare PEP gratuite / lună. Fără card. Fără angajament.
Verificare automata in liste publice PEP si sanctiuni, cu rezultate factuale. Sursa: OpenSanctions.
Date de identificare juridica din surse oficiale: denumire, CUI, stare firma, sediu social, forma juridica.
Status fiscal si juridic conform registrelor publice disponibile. Activ/inactiv fiscal, TVA, insolventa, faliment.
Informatii factuale privind existenta dosarelor in instanta, din surse publice. Tip, stadiu, instanta.
Date comerciale privind structura firmei. Indicatori financiari din raportarile publice MFP.
Nu reprezinta Registrul oficial al Beneficiarilor Reali.
Monitorizare periodica a modificarilor relevante, conform optiunilor utilizatorului. Istoric complet al verificarilor si export raport.
Achizitii publice din SEAP/SICAP. Contracte directe si licitatii, cu valori si autoritati contractante.
Asociatii, fundatii, federatii din Registrul National ONG. Status, scop, adresa sediu.
Validare cod TVA in sistemul european VIES. Confirmare denumire si adresa din registrul Comisiei Europene.
Mentiuni in presa romaneasca. Screening automat on-demand al articolelor din ultimele 12 luni.
Import CSV si verificare automata a mai multor entitati simultan. Ideal pentru onboarding in masa sau re-screening periodic.
Sursele de date sunt sincronizate zilnic. Listele PEP, sanctiuni, ONRC, MFP si SEAP reflecta cele mai recente informatii publice.
Construit pentru conformitate cu:
5 verificări DD + 1 verificare PEP gratuite pe lună. Cont creat în 30 de secunde.
