PEP, sanctiuni, date firma, adverse media, dosare instanta, verificari bulk — 12 surse de date actualizate zilnic, intr-un singur instrument.
Centralizeaza date factuale din surse publice si le prezinta intr-o interfata unica, pentru a facilita procesul de verificare.
Verificare automata in liste publice PEP si sanctiuni, cu rezultate factuale. Sursa: OpenSanctions.
Date de identificare juridica din surse oficiale: denumire, CUI, stare firma, sediu social.
Status fiscal si juridic conform registrelor publice disponibile. Activ/inactiv, TVA, insolventa, faliment.
Informatii factuale privind existenta dosarelor in instanta, din surse publice (portal.just.ro).
Date comerciale privind structura firmei. Indicatori financiari din raportarile publice MFP.
Nu reprezinta Registrul oficial al Beneficiarilor Reali.
Monitorizare periodica a modificarilor relevante, conform optiunilor utilizatorului. Istoric complet si export raport.
Achizitii publice din SEAP/SICAP. Contracte directe si licitatii, cu valori si autoritati contractante. Sursa: data.gov.ro.
Asociatii, fundatii, federatii din Registrul National ONG. Status, scop, adresa. Sursa: Ministerul Justitiei / data.gov.ro.
Validare cod TVA in sistemul european VIES (Comisia Europeana). Confirmare denumire si adresa din registrul UE.
Mentiuni in presa romaneasca. Screening automat on-demand al articolelor din ultimele 12 luni. Sursa: GDELT Project.
Import CSV si verificare automata a mai multor entitati simultan. Ideal pentru onboarding in masa sau re-screening periodic.
Sursele de date sunt sincronizate zilnic. Listele PEP, sanctiuni, ONRC, MFP si SEAP reflecta cele mai recente informatii publice disponibile.
PepCheck ofera date factuale si suport operational pentru conformare. Deciziile finale apartin utilizatorului.
PepCheck este destinat exclusiv organizatiilor care desfasoara procese de verificare si conformare: IFN-uri, consultanti de conformitate, organizatii B2B cu obligatii AML/KYC.
PepCheck utilizeaza date din:
Liste publice internationale de sanctiuni
Servicii electronice ale autoritatilor
Registre publice nationale (data.gov.ro)
Informatii publice din instante
Adverse media — presa romaneasca
Contracte publice (data.gov.ro)
TVA intracomunitar (Comisia Europeana)
Registrul National ONG
PepCheck nu modifica si nu interpreteaza datele sursa. Informatiile sunt prezentate ca atare, conform disponibilitatii surselor.
Fiecare căutare PepCheck este verificată automat împotriva a peste 325 de baze de date din 271 de țări, cu peste 4.200.000 de entități, actualizate la fiecare 6 ore prin OpenSanctions.org.
Sursa: OpenSanctions.org — colecția „default". Datele sunt furnizate ca atare și sunt actualizate automat la fiecare 6 ore. Lista completă poate varia în funcție de actualizările sursei.
Introdu un CUI si vezi instant date publice despre firma. Fara cont, fara costuri.
Informatiile provin din surse publice oficiale si sunt prezentate ca atare. Nu constituie evaluare sau recomandare.
Indicator orientativ bazat pe date publice ANAF, MFP si ONRC
Vrei detaliile complete? Categorii punctate, bilanțuri, administratori, dosare?
Creează cont gratuitLimitat la 10 verificări pe oră. Datele provin din surse publice.
Monitorizare periodica a modificarilor relevante in datele disponibile public, pe baza optiunilor utilizatorului.
Persoane PEP & Sanctiuni
Re-verificare periodica in listele publice OpenSanctions. Notificare la aparitia de potriviri noi.
Date juridice si fiscale firme
Semnaleaza modificari in datele publice: stare fiscala, insolventa, dosare noi in instanta.
Notificari & Istoric
Lista neutra de modificari detectate, notificari in aplicatie si istoric complet al verificarilor.
Monitorizare Activa
Verificare automata lunara
Alerta: Potrivire PEP Noua
Nicolae C. — scor 0.87 — topic: "role.pep"
5 ian 2026
ANAF: Stare TVA Modificata
SC EXAMPLE SRL — TVA inactiv
5 dec 2025
ONRC: Procedura Insolventa
SC PARTENER SRL — flag insolventa detectat
5 dec 2025
12 entitati — Nicio modificare
5 nov 2025
Toate planurile includ acces complet la toate funcționalitățile. Fără costuri ascunse.
Planurile plătite includ:
5 verificări DD + 1 verificare PEP incluse
100 verificări incluse
300 verificări incluse
750 verificări incluse
Verificări nelimitate
Implementarea se face în maximum 24 ore.
Platforma ofera suport operational pentru conformarea cu cerintele Legii 129/2019 si Directivelor europene AML 4/5/6. Deciziile de conformare apartin utilizatorului.
Baza de date OpenSanctions este sincronizată zilnic. Datele ANAF sunt real-time, iar datele ONRC și MFP sunt actualizate din data.gov.ro.
Folosim exclusiv surse publice oficiale: ANAF (date fiscale real-time), MFP via data.gov.ro (bilanțuri financiare), ONRC via data.gov.ro (Registrul Comerțului), OpenSanctions (PEP & sancțiuni), portal.just.ro / ECRIS (dosare judiciare), SEAP/SICAP (contracte publice), VIES (TVA intracomunitar), Registrul ONG si GDELT Project (adverse media). Sumarul AI este generat de Claude (Anthropic) pe baza acestor date.
Platforma prezinta date factuale din 12 surse publice oficiale: verificare PEP si sanctiuni, date firma (ANAF, ONRC), status fiscal, dosare instanta (ECRIS), contracte publice (SEAP), verificare TVA UE (VIES), Registrul ONG, adverse media (GDELT) si indicatori financiari MFP. Toate informatiile sunt prezentate ca atare, fara interpretare decizionala.
Platforma re-verifica automat in fiecare luna toate entitatile din watchlist-ul tau (persoane PEP si companii). Daca apar modificari — potriviri noi, schimbari stare fiscala, insolventa, dosare noi — primesti alerta in aplicatie si email rezumat. Disponibil in planurile Professional, Enterprise si Custom.
Da. Platforma ofera verificare PEP si sanctiuni pentru persoane fizice si date factuale de due diligence pentru firme romanesti din surse publice: ANAF, ONRC, MFP, dosare ECRIS, adverse media si contracte publice SEAP. Totul intr-o singura interfata.
Ghiduri practice pentru conformitate AML/KYC
Cum verifici furnizorii și partenerii de afaceri înainte de a semna un contract: cadrul legal, …
Ce este beneficiarul real (UBO), cum calculezi pragul de 25%, cum documentezi corect dosarul clientelei …
Află ce înseamnă PEP, cum este definită persoana expusă politic în România și ce obligații …
Sunt contabilii obligați să verifice PEP? Analiză detaliată a obligațiilor AML pentru experți contabili și …
Documentație și ghiduri pentru conformitate
Contactați-ne pentru demo sau informații suplimentare
Primește lunar cele mai importante actualizări legislative și ghiduri practice direct în inbox.