Despre conformitate, verificare PEP și obligațiile din Legea 129/2019. Fără limbaj de lemn.
Amenzile și sancțiunile complementare din Legea 129/2019 (art. 42–46), datele oficiale ONPCSB despre controale și ce trebuie să ai la dosar ca să treci de un control.
CiteștePragul de 10.000 euro în numerar pentru dealeri și comercianți, operațiunile legate, notificarea ONPCSB și de ce casele de amanet, ca IFN-uri, au obligații AML indiferen…
CiteșteCând este avocatul entitate raportoare conform Legii 129/2019, ce acoperă excepția pentru apărare și reprezentare, secretul profesional, clienții PEP și ce trebuie păstr…
CiteșteCând este notarul entitate raportoare, cum verifici părțile unui act, ce faci când clientul este PEP și ce trebuie păstrat la dosar, conform Legii 129/2019.
CiteșteObligațiile AML ale agențiilor și dezvoltatorilor imobiliari conform Legii 129/2019: verificarea vânzătorului și cumpărătorului, pragul de 10.000 euro la chirii, clienți…
CiteșteCum verifici furnizorii și partenerii de afaceri înainte de a semna un contract: cadrul legal, ce documente ceri, cum identifici red flag-urile și cum documentezi proces…
CiteșteCe este beneficiarul real (UBO), cum calculezi pragul de 25%, cum documentezi corect dosarul clientelei și ce sancțiuni riști pentru identificare incorectă.
CiteșteAflă ce înseamnă PEP, cum este definită persoana expusă politic în România și ce obligații au instituțiile financiare conform Legii 129/2019.
CiteșteSunt contabilii obligați să verifice PEP? Analiză detaliată a obligațiilor AML pentru experți contabili și firme de contabilitate conform Legii 129/2019, Normelor Sector…
CiteșteCe este adverse media screening, de ce este obligatoriu in procesul KYC/AML, cum functioneaza cautarea automata in presa si cum iti protejeaza organizatia de riscuri rep…
CiteșteCum verifici o firma in Romania rapid si complet: ANAF, ONRC, MFP, VIES, SEAP, Status Fiscal — toate sursele oficiale intr-un singur raport. Ghid practic pentru IFN-uri,…
CiteșteMonitorizarea Persoanelor Expuse Politic (PEP) este esențială pentru conformarea AML/CFT. Ghid complet despre screening, EDD, monitorizare și documentare pentru IFN-uri.
CiteșteKYC și AML sunt componente esențiale ale conformității financiare în România, obligatorii pentru IFN, CAR și alte instituții. Acest ghid explică diferențele, cum se comp…
CiteșteTot ce trebuie să știi despre obligațiile de verificare PEP pentru IFN-uri: de la identificarea persoanelor expuse politic până la documentarea conformă pentru audit.
CiteșteAnaliza principalelor modificări aduse de Directiva AMLD6 și impactul asupra IFN-urilor din România. Ce trebuie să știi pentru a fi în conformitate.
CiteșteGhid practic cu checklist detaliat pentru pregătirea documentației AML în vederea unei inspecții. Evită cele mai frecvente greșeli.
CiteșteGhid pas cu pas pentru aplicarea măsurilor consolidate de cunoaștere a clientelei în cazurile cu risc ridicat. Include exemple practice și modele.
CiteșteFără cont, fără card. Introdu un CUI și vezi indicatorul de risc calculat din date publice.
PepCheck