Despre conformitate, verificare PEP și obligațiile din Legea 129/2019. Fără limbaj de lemn.
Cum verifici furnizorii și partenerii de afaceri înainte de a semna un contract: cadrul legal, ce documente ceri, cum identifici red flag-urile și cum documentezi proces…
CiteșteCe este beneficiarul real (UBO), cum calculezi pragul de 25%, cum documentezi corect dosarul clientelei și ce sancțiuni riști pentru identificare incorectă.
CiteșteAflă ce înseamnă PEP, cum este definită persoana expusă politic în România și ce obligații au instituțiile financiare conform Legii 129/2019.
CiteșteSunt contabilii obligați să verifice PEP? Analiză detaliată a obligațiilor AML pentru experți contabili și firme de contabilitate conform Legii 129/2019, Normelor Sector…
CiteșteCe este adverse media screening, de ce este obligatoriu in procesul KYC/AML, cum functioneaza cautarea automata in presa si cum iti protejeaza organizatia de riscuri rep…
CiteșteCum verifici o firma in Romania rapid si complet: ANAF, ONRC, MFP, VIES, SEAP, Status Fiscal — toate sursele oficiale intr-un singur raport. Ghid practic pentru IFN-uri,…
CiteșteMonitorizarea Persoanelor Expuse Politic (PEP) este esențială pentru conformarea AML/CFT. Ghid complet despre screening, EDD, monitorizare și documentare pentru IFN-uri.
CiteșteKYC și AML sunt componente esențiale ale conformității financiare în România, obligatorii pentru IFN, CAR și alte instituții. Acest ghid explică diferențele, cum se comp…
CiteșteAutoritățile au intensificat în 2025 supravegherea entităților raportoare, cu creștere semnificativă a controalelor și sancțiunilor AML/CTF. Analiza tipologiilor agregat…
CiteșteAutoritatea Națională pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) a intensificat în 2025 supravegherea entităților raportoare, cu creștere semnificativă a …
CiteșteTot ce trebuie să știi despre obligațiile de verificare PEP pentru IFN-uri: de la identificarea persoanelor expuse politic până la documentarea conformă pentru audit.
CiteșteAnaliza principalelor modificări aduse de Directiva AMLD6 și impactul asupra IFN-urilor din România. Ce trebuie să știi pentru a fi în conformitate.
CiteșteGhid practic cu checklist detaliat pentru pregătirea documentației AML în vederea unei inspecții. Evită cele mai frecvente greșeli.
CiteșteGhid practic cu checklist detaliat pentru pregătirea documentației AML în vederea inspecției BNR. Evită cele mai frecvente greșeli.
CiteșteGhid pas cu pas pentru aplicarea măsurilor consolidate de cunoaștere a clientelei în cazurile cu risc ridicat. Include exemple practice și modele.
CiteșteFără cont, fără card. Introdu un CUI și vezi indicatorul de risc calculat din date publice.
PepCheck