PepCheck
Notarii și verificarea PEP: ce obligații AML au conform Legii 129/2019
Când este notarul entitate raportoare, cum verifici părțile unui act, ce faci când clientul este PEP și ce trebuie păstrat la dosar, conform Legii 129/2019.
CiteșteArticole
Despre conformitate, verificare PEP și obligațiile din Legea 129/2019. Fără limbaj de lemn.
Agenții imobiliari și AML: când și cum trebuie să verifici clientul
Obligațiile AML ale agențiilor și dezvoltatorilor imobiliari conform Legii 129/2019: verificarea vânzătorului și cumpărătorului, pragul de 10.000 euro la chirii, clienți…
CiteșteAvocații ca entitate raportoare: unde începe și unde se termină obligația AML
Când este avocatul entitate raportoare conform Legii 129/2019, ce acoperă excepția pentru apărare și reprezentare, secretul profesional, clienții PEP și ce trebuie păstr…
CiteșteCase de amanet și dealeri auto: obligațiile AML la plățile în numerar
Pragul de 10.000 euro în numerar pentru dealeri și comercianți, operațiunile legate, notificarea ONPCSB și de ce casele de amanet, ca IFN-uri, au obligații AML indiferen…
CiteșteModificările AMLD6: Ce aduce noua directivă europeană anti-spălare
Analiza principalelor modificări aduse de Directiva AMLD6 și impactul asupra IFN-urilor din România. Ce trebuie să știi pentru a fi în conformitate.
CiteșteVerifică o firmă chiar acum
Fără cont, fără card. Introdu un CUI și vezi indicatorul de risc calculat din date publice.