Noutăți despre sancțiuni și AML

• 28.10.2026
  OFAC (SUA) North Korea Designations; Democratic Republic of the Congo-related Designations
• 27.10.2026
  OFAC (SUA) Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Extreme Networks, Inc.
• 26.10.2026
  OFAC (SUA) Issuance of Amended Frequently Asked Questions Regarding Blocking and Rejecting Transactions and Filing Reports with OFAC
• 26.10.2026
  Regatul Unit UK sanctions senior commanders implicated in campaign of rape in Sudan and unveils new support for survivors
• 26.10.2026
  Consiliul UE EU sanctions against ISIL/Da’esh and Al-Qaeda: Council renews regime until 2027
• 21.10.2026
  OFAC (SUA) Iran-related Designations; Belarus and North Korea Designations Removals; Issuance of Iran-related and Russia-related General Licenses and Amended Frequently Asked Questions
• 19.10.2026
  OFAC (SUA) Protecting American Intellectual Property Act of 2022 (PAIPA) Designations; Issuance of Associated General Licenses
• 16.10.2026
  OFAC (SUA) Issuance of Amended Venezuela-related General License and Frequently Asked Question
• 15.10.2026
  OFAC (SUA) Iran-related Designations; Cuba Designation; Issuance of New and Amended General Licenses and Frequently Asked Questions
• 14.10.2026
  OFAC (SUA) Venezuela-related Designation Removal
• 13.10.2026
  OFAC (SUA) Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Bank of America, N.A.
• 13.10.2026
  OFAC (SUA) Counter Narcotics and Counter Terrorism Designations
• 08.10.2026
  Regatul Unit New UK sanctions hit the money, oil and supply chains fuelling Russia's war

Anunțuri ONPCSB

ONPCSB nu publică data anunțurilor pe site. Le afișăm în ordinea de pe pagina lor de noutăți, cele mai noi primele.

• fără dată
  ONPCSB IMPORTANT!!!

  Declarația privind beneficiarul real: ONPCSB reamintește că firmele din registrul comerțului o depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare (Legea 129/2019, art. 56). Nedepunerea poate duce la dizolvarea societății (art. 57).

• fără dată
  ONPCSB AVERTISMENT

  ONPCSB avertizează asupra unei campanii de tip scam, prin email și telefon, care îi folosește identitatea. Nu dați curs acestor solicitări.

• fără dată
  ONPCSB Noile cărți de identitate

  Noile cărți de identitate nu au adresa tipărită. Pentru cunoașterea clientelei, ONPCSB indică aplicația oficială RO CEI READER, care citește adresa de pe cip, cu PIN-ul titularului.

• fără dată
  ONPCSB Publicare noul pachet legislativ european AML
• fără dată
  ONPCSB Un pas important în transformarea digitală a ONPCSB
• fără dată
  ONPCSB Decalare termen Ordin nr.191/2023
• fără dată
  ONPCSB Informații cu privire la modul de completare a rapoartelor și a anexelor aferente acestora - Ordinul 191/2023
• fără dată
  ONPCSB Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și-a prezentat noua platforma online de raportare
• fără dată
  ONPCSB MONEYVAL continuă procesul de evaluare a României
• fără dată
  ONPCSB Comunicat de presa privind constituirea Consiliului interinstitutional pentru aprobarea NRA

Preluăm doar titlul, data și linkul spre anunțul original. Surse: Office of Foreign Assets Control (U.S. Department of the Treasury); Consiliul Uniunii Europene, © Uniunea Europeană, reproducere autorizată cu menționarea sursei; GOV.UK, conține informații din sectorul public licențiate sub Open Government Licence v3.0; Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Titlurile rămân în limba sursei. PepCheck nu e afiliat acestor instituții. Flux RSS.