Noutăți despre sancțiuni și AML

Anunțuri ONPCSB

ONPCSB nu publică data anunțurilor pe site. Le afișăm în ordinea de pe pagina lor de noutăți, cele mai noi primele.

• fără dată
  ONPCSB IMPORTANT!!!

  Declarația privind beneficiarul real: ONPCSB reamintește că firmele din registrul comerțului o depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare (Legea 129/2019, art. 56). Nedepunerea poate duce la dizolvarea societății (art. 57).

• fără dată
  ONPCSB AVERTISMENT

  ONPCSB avertizează asupra unei campanii de tip scam, prin email și telefon, care îi folosește identitatea. Nu dați curs acestor solicitări.

• fără dată
  ONPCSB Noile cărți de identitate

  Noile cărți de identitate nu au adresa tipărită. Pentru cunoașterea clientelei, ONPCSB indică aplicația oficială RO CEI READER, care citește adresa de pe cip, cu PIN-ul titularului.

• fără dată
  ONPCSB Publicare noul pachet legislativ european AML
• fără dată
  ONPCSB Un pas important în transformarea digitală a ONPCSB
• fără dată
  ONPCSB Decalare termen Ordin nr.191/2023
• fără dată
  ONPCSB Informații cu privire la modul de completare a rapoartelor și a anexelor aferente acestora - Ordinul 191/2023
• fără dată
  ONPCSB Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și-a prezentat noua platforma online de raportare
• fără dată
  ONPCSB MONEYVAL continuă procesul de evaluare a României
• fără dată
  ONPCSB Comunicat de presa privind constituirea Consiliului interinstitutional pentru aprobarea NRA

Preluăm doar titlul, data și linkul spre anunțul original. Surse: Office of Foreign Assets Control (U.S. Department of the Treasury); Consiliul Uniunii Europene, © Uniunea Europeană, reproducere autorizată cu menționarea sursei; GOV.UK, conține informații din sectorul public licențiate sub Open Government Licence v3.0; Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Titlurile rămân în limba sursei. PepCheck nu e afiliat acestor instituții. Flux RSS.