Primești
- Dacă numele apare pe liste PEP sau de sancțiuni
- Pentru fiecare potrivire: nume, categorie, țară, funcție
- Un PDF demonstrativ, cu mențiunea DEMO, pe care îl poți descărca
Verificare PEP gratuită, fără cont
Introdu numele unei persoane și află în câteva secunde dacă apare pe liste de persoane expuse public sau de sancțiuni. 3 verificări pe zi, cu document demonstrativ PDF.
Verifică o persoană
Nume și prenume, așa cum apar în actul de identitate. Rezultat în câteva secunde.
Date: Dilisense. Nu reținem numele introdus, doar o amprentă a lui, 30 de zile. Mai ai 3 verificări azi.
Ce primești și ce nu
E o verificare demonstrativă. Îți arată dacă merită să mergi mai departe, nu înlocuiește dosarul.
Nu primești
- Data nașterii și detaliile înregistrării
- Număr unic de certificat și cod de verificare
- Pistă de audit, declarația de temei legal, monitorizare
Cu un cont gratuit
- 1 verificare PEP pe lună, cu certificat emis pe organizație
- 5 verificări de firmă pe lună: ANAF, ONRC, MFP, ECRIS
- Fără card, fără termen
Cum funcționează
- Introduci numele și prenumele. Fără cont, fără card.
- Numele este căutat în listele de sancțiuni și în registrele PEP agregate de Dilisense, cu toleranță la diacritice și la ordinea cuvintelor.
- Primești lista potrivirilor posibile. O potrivire de nume nu înseamnă că este aceeași persoană: pentru confirmare e nevoie de data nașterii și de analiza înregistrării, disponibile în cont.
- Poți descărca un PDF demonstrativ. Are mențiunea DEMO și nu are valoare probatorie.
Ce liste consultăm
Numele e căutat în toate cele 150 de surse acoperite de Dilisense: 107 liste de sancțiuni, 41 liste de urmăriți și enforcement și registrul PEP. Cele de referință pentru România:
- Sancțiuni internaționale: UN Security Council: Consolidated List (United Nations) · UN Security Council: ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions List (United Nations) · European Commission: Consolidated List of Financial Sanctions (European Union) · European Commission: Consolidated List of Travel Bans (European Union) · European Council: European Council Regulations (European Union) · OFAC - Department of Treasury: Specially Designated Nationals (USA) · OFAC - Department of Treasury: Non-SDN sanction list (USA) · HMT - OFSI: Financial Sanctions (United Kingdom) · State Secretariat for Economic Affairs (SECO): Sanctions (Switzerland)
- Persoane expuse public: PEP List
- Urmăriți și enforcement: Interpol: Red Notices · Europol: Europe's Most Wanted Fugitives (European Union) · Romanian Police: Wanted Persons (Romania) · BIS - Bureau of Industry and Security: Military End User (MEU) List (USA)
Cine are nevoie de verificarea PEP
Entitățile raportoare din Legea nr. 129/2019: instituții financiare nebancare, case de ajutor reciproc, notari, avocați, experți contabili și auditori, agenți imobiliari, cazinouri, case de amanet, dealeri auto și furnizori de servicii pentru societăți. Pentru clienții PEP legea cere aprobarea conducerii, verificarea sursei fondurilor și monitorizare sporită. Articolul Articole explică obligațiile pe profesii.
De ce cerem confirmarea scopului
Persoana căutată nu e clientul nostru și nu știe că e căutată. Temeiul legal al căutării îți aparține: de regulă obligația de cunoaștere a clientelei. Confirmarea rămâne înregistrată, cu data și amprenta adresei IP.
Întrebări frecvente
Ce înseamnă PEP?
Persoană expusă public: cineva care deține sau a deținut o funcție publică importantă, plus rudele și asociații apropiați. Definiția completă e în articolul despre PEP.
Verificarea gratuită este suficientă pentru dosar?
Nu. Nu are număr de înregistrare, nu are dovada temeiului legal și nu are pistă de audit. Documentul poartă mențiunea DEMO. Pentru dosar este nevoie de un certificat emis dintr-un cont, cu număr unic care se poate confirma public.
Ce liste sunt consultate?
Listele de sancțiuni și registrele PEP agregate de Dilisense: ONU, UE, OFAC (SUA), OFSI (Regatul Unit), SECO (Elveția), Interpol, Europol, Poliția Română și registrul PEP. Lista completă e mai sus și în PDF-ul demonstrativ. Conturile pot alege și OpenSanctions.
Se păstrează numele introdus?
Nu. Numele merge la furnizorul de date pentru căutare și se reține doar ca amprentă criptografică, 30 de zile, împreună cu amprenta adresei IP, pentru limitarea numărului de verificări. Rezultatul rămâne descărcabil 15 minute, apoi dispare.
Câte verificări pot face?
3 pe zi pentru aceeași conexiune. Există și un plafon zilnic pentru tot site-ul; când se atinge, verificarea reapare a doua zi.