Verificare PEP și sancțiuni, cu pistă de audit
Screening împotriva a peste 460 de liste de persoane expuse politic și de sancțiuni,
plus due diligence pe firme din surse oficiale românești.
-
Conform Legii 129/2019
Fiecare verificare rămâne în pista de audit, cu cine, ce și când.
-
Surse oficiale
ANAF, ONRC, MFP, BPI, SEAP și ECRIS, interogate în timp real.
-
Rapoarte care țin la control
PDF cu sursa și data fiecărei informații.
PepCheck