PepCheck
Ofertă de început
Condiții speciale pentru primele luni.
Date Factuale. O Singura Platforma.
Verificare PEP, date firma, status fiscal, dosare instanta, structura actionariat si monitorizare continua — informatii factuale din surse publice oficiale.
5 verificări DD + 1 verificare PEP gratuite / lună. Fără card. Fără angajament.
PEP & Sanctiuni
Verificare automata in liste publice PEP si sanctiuni, cu rezultate factuale. Sursa: OpenSanctions.
Date Firma
Date de identificare juridica din surse oficiale: denumire, CUI, stare firma, sediu social, forma juridica.
Status Fiscal & Insolventa
Status fiscal si juridic conform registrelor publice disponibile. Activ/inactiv fiscal, TVA, insolventa, faliment.
Instante — Dosare
Informatii factuale privind existenta dosarelor in instanta, din surse publice. Tip, stadiu, instanta.
Structura & Conexiuni
Date comerciale privind structura firmei. Indicatori financiari din raportarile publice MFP.
Nu reprezinta Registrul oficial al Beneficiarilor Reali.
Monitorizare & Istoric
Monitorizare periodica a modificarilor relevante, conform optiunilor utilizatorului. Istoric complet al verificarilor si export raport.
Contracte Publice
Achizitii publice din SEAP/SICAP. Contracte directe si licitatii, cu valori si autoritati contractante.
Registrul ONG
Asociatii, fundatii, federatii din Registrul National ONG. Status, scop, adresa sediu.
Verificare TVA UE
Validare cod TVA in sistemul european VIES. Confirmare denumire si adresa din registrul Comisiei Europene.
Adverse Media
Mentiuni in presa romaneasca. Screening automat on-demand al articolelor din ultimele 12 luni.
Verificari Bulk
Import CSV si verificare automata a mai multor entitati simultan. Ideal pentru onboarding in masa sau re-screening periodic.
Date Actualizate Zilnic
Sursele de date sunt sincronizate zilnic. Listele PEP, sanctiuni, ONRC, MFP si SEAP reflecta cele mai recente informatii publice.
Construit pentru conformitate cu:
Incepe verificarea acum
5 verificări DD + 1 verificare PEP gratuite pe lună. Cont creat în 30 de secunde.