PepCheck pentru presă: verificări PEP, firme și contracte publice, gratuit pentru jurnaliști

Din 30 octombrie 2026, jurnaliștii și redacțiile pot primi gratuit un cont PepCheck pentru documentare: verificarea persoanelor expuse politic și a listelor de sancțiuni, plus datele despre firme și contracte publice pe care le folosesc zilnic instituțiile financiare din România. Contul se acordă la cerere, pe pagina PepCheck pentru presă.

Ce primești

• 100 de verificări PEP și de sancțiuni pe lună, timp de 12 luni, cu reînnoire la cerere. Căutarea se face în bazele Dilisense (dilisense GmbH, Elveția): 150 de surse, dintre care 107 liste de sancțiuni (ONU, UE, OFAC, OFSI și autorități naționale), 41 de liste de persoane urmărite și un registru PEP internațional, cu funcții publice, rude și asociați apropiați.
• Verificări de firmă nelimitate: starea la Registrul Comerțului și la ANAF, administratorii, bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor din 2008 încoace și contractele cu statul, într-un singur raport. Datele ONRC sunt din setul publicat pentru 19 octombrie 2026: peste 4 milioane de firme și 3,6 milioane de administratori.
• Contractele publice din SEAP: peste 17 milioane de achiziții directe și contracte atribuite din 2020 până în trimestrul III 2026, cu toți câștigătorii fiecărui lot. Cauți după furnizor, după autoritatea contractantă, an și tip (achiziție directă sau contract).
• Rapoarte PDF pentru fiecare verificare, cu sursa datelor trecută pe document.

Paginile publice ale firmelor, cu starea juridică, bilanțurile și totalul contractelor cu statul, rămân deschise oricui, fără cont. Contul de presă adaugă verificarea persoanelor și datele care nu se afișează public, cum sunt administratorii.

Un exemplu de documentare

O primărie atribuie mai multe achiziții directe aceleiași firme. Pașii din cont:

1. În pagina de contracte SEAP cauți după CUI-ul autorității și vezi furnizorii, valorile și datele.
2. Verifici firma câștigătoare: de când există, cine o administrează, ce cifră de afaceri și câți angajați a declarat în anii dinaintea contractelor.
3. Treci administratorii prin verificarea PEP: apar sau nu în registrele de persoane expuse politic, ca titulari de funcții, rude sau asociați?
4. Orice potrivire o confirmi din sursa originală: declarațiile de avere și de interese de la ANI, Monitorul Oficial, site-ul instituției.

Rezultatul nu e un articol, ci o listă de întrebări bine puse și de documente de cerut. Exact pentru asta e gândit contul.

Regulile, pe scurt

• O potrivire nu e o concluzie. Căutarea se face după nume, iar numele se repetă. Un rezultat PEP poate privi un omonim.
• Lipsa unei potriviri nu dovedește nimic. Registrele pot fi incomplete sau actualizate cu întârziere.
• Confirmi înainte de publicare, din sursa originală, și citezi sursa: „verificare PepCheck (pepcheck.ro)”, cu furnizorul de date trecut pe raport.
• Doar în scop jurnalistic. Contul nu se folosește pentru verificări comerciale, de angajare sau în litigii private.
• Fără certificat non-PEP. Certificatul e un document de conformitate pentru instituții; rapoartele din contul de presă poartă mențiunea „Uz jurnalistic”.

Temeiul legal

Verificarea PEP prelucrează date despre persoane fizice. La instituțiile financiare, temeiul e obligația de cunoaștere a clientelei din Legea nr. 129/2019. Pentru presă, temeiul este cel jurnalistic: art. 85 din GDPR și art. 7 din Legea nr. 190/2018, care permit prelucrarea în scop jurnalistic atunci când datele privesc calitatea de persoană publică sau caracterul public al faptelor, ori au fost făcute publice de persoana vizată.

De aceea contul de presă are propria declarație, semnată înainte de prima căutare, iar jurnalistul sau redacția rămâne operator pentru propriile căutări. Condițiile complete sunt în Termeni, punctul 6.3.

Cum te înscrii

1. Creează un cont gratuit, de preferat cu adresa de email a redacției.
2. Completează cererea de cont de presă: numele, publicația și linkuri spre câteva articole semnate.
3. După verificare, contul trece pe pachetul de presă și primești un email.

Întrebări despre program sau despre date: hello@systhema.ro.