Patru schimbări pe pepcheck.ro în octombrie 2026, toate legate de același lucru: să poți dovedi, oricând și oricui, că ai aplicat măsurile de cunoaștere a clientelei.
Certificatele se pot verifica public
Fiecare certificat Non-PEP și raport PEP emis prin platformă are un număr unic, de forma CERT-12345-20261020, tipărit în antet și în chenarul de la final. Numărul poate fi confirmat de oricine, fără cont, pe pagina de verificare a certificatelor.
Pagina confirmă că documentul există în evidența PepCheck și arată tipul documentului, organizația pentru care a fost emis, data și ora verificării, sursele consultate și rezultatul. Nu arată numele persoanei verificate și niciun alt element de identificare: confirmarea privește documentul, nu persoana.
Codul QR de pe certificate duce la aceeași pagină, deci o scanare cu telefonul confirmă documentul pe loc.
De ce contează. La un control ONPCSB sau al autorității de supraveghere sectoriale, întrebarea nu e doar „ai verificat clientul?”, ci „poți dovedi că l-ai verificat la începutul relației de afaceri, nu după ce ți s-a cerut dosarul?”. Conform art. 11 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, sarcina de a demonstra că măsurile au fost aplicate revine entității raportoare. Acum inspectorul, auditorul, banca parteneră sau notarul pot confirma singuri că documentul a fost emis la data de pe el, cu rezultatul de pe el. Și invers: când cineva îți prezintă un certificat PepCheck, îl poți verifica înainte să-l pui la dosar.
Al doilea furnizor de date: Dilisense
La fiecare căutare poți alege acum și baza de date Dilisense (dilisense GmbH, Elveția), separat sau împreună cu OpenSanctions:
- Acoperire: 150 de surse active, dintre care 107 liste de sancțiuni (ONU, UE, OFAC, OFSI, SECO și alte autorități naționale), 41 de liste de persoane urmărite și un registru PEP internațional.
- Persoane urmărite: Interpol, Europol și listele naționale, inclusiv lista persoanelor urmărite publicată de Poliția Română.
- Actualizare: listele de sancțiuni la fiecare 30 de minute, registrele PEP și listele de urmăriți cel puțin zilnic.
- Documente distincte: rapoartele și certificatele după o verificare Dilisense numesc explicit furnizorul consultat, ca dosarul să spună exact unde s-a căutat.
Prețul unei verificări e același, indiferent de furnizor. O căutare în ambele baze consumă două verificări, pentru că sunt două interogări independente. Consumul pe fiecare furnizor apare separat în panou și în raportul lunar. Detalii pe pagina de prețuri.
Verificare PEP fără cont
Pe pagina de verificare PEP gratuită oricine poate face trei verificări pe zi, fără cont, pe datele Dilisense: nume, categorie, țară, funcție și un PDF marcat DEMO. E gândită pentru un răspuns rapid la întrebarea „merită să sap mai departe?”.
Nu înlocuiește verificarea din cont: rezultatul nu are număr de certificat, nu poate fi confirmat public, nu are declarația de temei legal și nici pistă de audit. Pentru dosar contează certificatul emis din cont. Cum folosești pagina, pas cu pas: Verificare PEP gratuită: cum afli dacă o persoană este expusă public.
Contul gratuit: trei verificări PEP pe lună
Contul gratuit avea până acum o singură verificare PEP pe lună, fără certificat. Acum are trei verificări PEP și de sancțiuni pe lună, cu certificat PDF inclus, plus cinci verificări de firmă (ANAF, ONRC, Ministerul Finanțelor, dosare în instanță). Pentru un contabil, un notar sau un agent imobiliar cu câțiva clienți noi pe lună, asta acoperă obligația fără niciun cost.
Creează un cont gratuit, fără card.