Ghiduri practice, actualizari legislative si cele mai bune practici pentru IFN-urile din Romania.
Cum verifici furnizorii și partenerii de afaceri înainte de a semna un contract: cadrul legal, ce documente ceri, cum identifici red flag-urile și cum documentezi procesul de due diligence B2B.
Citeste articolulCe este beneficiarul real (UBO), cum calculezi pragul de 25%, cum documentezi corect dosarul clientelei și ce sancțiuni riști pentru identificare incorectă.
Află ce înseamnă PEP, cum este definită persoana expusă politic în România și ce obligații au instituțiile financiare conform Legii 129/2019.
Sunt contabilii obligați să verifice PEP? Analiză detaliată a obligațiilor AML pentru experți contabili și firme de contabilitate conform Legii 129/2019, Normelor Sectoriale CECCAR și …
Ce este adverse media screening, de ce este obligatoriu in procesul KYC/AML, cum functioneaza cautarea automata in presa si cum iti protejeaza organizatia de riscuri …
Cum verifici o firma in Romania rapid si complet: ANAF, ONRC, MFP, VIES, SEAP, Status Fiscal — toate sursele oficiale intr-un singur raport. Ghid practic …
Monitorizarea Persoanelor Expuse Politic (PEP) este esențială pentru conformarea AML/CFT. Ghid complet despre screening, EDD, monitorizare și documentare pentru IFN-uri.
KYC și AML sunt componente esențiale ale conformității financiare în România, obligatorii pentru IFN, CAR și alte instituții. Acest ghid explică diferențele, cum se completează …
Autoritățile au intensificat în 2025 supravegherea entităților raportoare, cu creștere semnificativă a controalelor și sancțiunilor AML/CTF. Analiza tipologiilor agregate și lecții practice pentru IFN-uri.
Autoritatea Națională pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) a intensificat în 2025 supravegherea entităților raportoare, cu creștere semnificativă a controalelor și sancțiunilor AML/CTF. Analiza …
Tot ce trebuie să știi despre obligațiile de verificare PEP pentru IFN-uri: de la identificarea persoanelor expuse politic până la documentarea conformă pentru audit.
Analiza principalelor modificări aduse de Directiva AMLD6 și impactul asupra IFN-urilor din România. Ce trebuie să știi pentru a fi în conformitate.
Ghid practic cu checklist detaliat pentru pregătirea documentației AML în vederea unei inspecții. Evită cele mai frecvente greșeli.
Ghid practic cu checklist detaliat pentru pregătirea documentației AML în vederea inspecției BNR. Evită cele mai frecvente greșeli.
Ghid pas cu pas pentru aplicarea măsurilor consolidate de cunoaștere a clientelei în cazurile cu risc ridicat. Include exemple practice și modele.
Primeste lunar cele mai importante actualizari legislative si ghiduri practice direct in inbox.
Fara spam. Te poti dezabona oricand.